YGSOFT INC. — Board/Management Information 2025

Jun 6, 2025

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-024

远光软件股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年5 月30 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于2025 年6 月6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长龚政 先生主持，应出席董事11 名，实际出席董事11 名，其中龚政先生、林武星先生 以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关 规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，修改《公司章程》。

《公司章程（2025 年6 月）》《公司章程修正案（2025 年6 月）》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。

• 2.审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 《股东会议事规则（2025 年6 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.

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com.cn）。

本议案需提交公司2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。

• 3.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 《董事会议事规则（2025 年6 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.

• com.cn）。

本议案需提交公司2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。

4.审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《董事会审计委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《董事会提名委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《市值管理制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》刊登在2025年6月7日《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）上。

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三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025 年6 月6 日

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