YGSOFT INC. — Board/Management Information 2025

Jan 13, 2025

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-001

远光软件股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年1 月9 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于2025 年1 月13 日以通讯方式召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11 名， 实际出席董事11 名，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会 议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》刊登在2025 年1 月14 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025 年1 月13 日