YGSOFT INC. — Board/Management Information 2024

Sep 19, 2024

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-034

远光软件股份有限公司

关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长 职责及董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年9 月19 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长 职责的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》，现就相关情况公告 如下：

一、聘任名誉董事长

陈利浩先生为公司创始人。三十余年来率领公司全体同事坚持自主创新，抢 抓发展机遇，以丰富的行业经验、创新精神和前瞻思维布局企业战略、引领公司 发展，带领公司成功在深圳证券交易所上市，取得了连续二十多年的“国家鼓励 的重点软件企业”等资质和荣誉，为公司的高质量发展作出了重大贡献，在国内 软件行业具有相当的影响力。他以强烈的社会责任感发起数个全国性公益项目， 传递社会主义核心价值，推动体制机制优化，为公司良好的社会形象奠定了坚实 基础。他创立并持续丰富、完善的公司文化、管理理念深入同事人心，深受各界 肯定，是公司健康发展的良性动力。

为推动公司管理团队年轻化，陈利浩先生申请于2024 年9 月13 日辞去公司 董事、董事长、法定代表人职务，后续也将尽快辞去或调整公司控股子公司集睿 思检测技术服务(珠海)有限公司董事长、法定代表人，远光软件(北京)有限公司 执行董事、法定代表人，珠海远光软件产业有限公司董事长、总经理、法定代表 人，珠海远光晴天能源科技有限公司董事长、法定代表人等职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，陈利浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公

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司及董事会谨向陈利浩先生为创立和发展公司所做出的卓越贡献表示诚挚的敬 意和衷心的感谢！

虽然陈利浩先生不再担任公司董事长职务，但他在理论和政策的研究解读， 公司战略和产品、业务方向的把握，企业文化建设和公司制度设计，同事关怀和 队伍稳定，企业社会责任履行等方面的优势、经验、影响力，始终是公司发展的 可贵资源，应通过各种形式充分利用、发挥。为此，董事会聘任陈利浩先生担任 公司名誉董事长，任期终身，继续从思想、理念层面为公司各项工作提供指导和 帮助，保障公司持续、健康、稳定发展。

公司名誉董事长不是公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事及 高级管理人员相关权利，也不承担董事、监事及高级管理人员相关义务。

截至本公告披露日，陈利浩先生持有公司股票189,793,194 股，占公司目 前总股本的9.96%。陈利浩先生是公司控股股东国网数字科技控股有限公司的 一致行动人。陈利浩先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10 号——股份变动管理》等相关法律、法规的规定以及与国网数字科技控 股有限公司签署的《一致行动人协议》《一致行动人协议之补充协议》的约定 及相关承诺进行股份管理。

二、副董事长代行董事长职责

为保证公司董事会持续规范运作及相关工作顺利开展，根据《公司章程》相 关规定，董事会推选副董事长王新勇先生代行董事长职责，同时代行法定代表人 职责，代行职责的期限自本次会议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日 止。

三、提名非独立董事候选人

为进一步优化公司治理结构、保证公司控制权的稳定性、确保规范治理，根 据《公司章程》等规定，经公司控股股东国网数字科技控股有限公司推荐，同时 经董事会提名委员会审查及建议，董事会提名石瑞杰先生为第八届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第届八董事会届满之日止。石瑞杰先生 简历附后。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024 年9 月19 日

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附：

石瑞杰先生简历

中国国籍，1973 年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任国 网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）总工程师。历任三 门峡电业局义马分局营业专责、市区供电所所长、生技科科长，渑池县电业局副 局长，三门峡供电公司物资公司经理、富达电力集团副总经理兼物资公司经理、 党委委员，渑池县电业局局长、党委委员，国网河南省电力公司物资部物资处处 长、物资部（招投标管理中心）采购供应处处长、物资部（招投标管理中心）主 任助理兼供应质量处处长，物资部（招投标管理中心）主任助理兼招标采购处处 长，物资部（招投标管理中心）副主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国 网数字科技控股有限公司）业务运营中心副主任、业务运营中心主任、物资电商 事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理。

石瑞杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规 定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受 到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，石 瑞杰先生未持有公司股票。

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