YGSOFT INC. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-054

远光软件股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023 年12 月5 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知。会议于2023 年 12 月12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事11 名，实际出席董事11 名，其中陈利浩先生现场出席会 议，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于对2024 年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事陈利浩先生、 王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、林武星先生、刁进先生已回避表决。

《关于对2024 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2023 年12 月13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，经独 立董事专门会议审查，公司2024 年度日常关联交易预计情况，属于正常的商业 交易行为，符合公司实际情况，交易价格遵循独立核算，均以市场原则公允定价， 符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不 存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交 公司第八届董事会第三次会议审议。

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本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于续聘审计机构的公告》刊登在2023 年12 月13 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，董事会审计 委员会认为公司通过公开竞争性谈判方式对会计师事务所进行的选聘程序合法 合规。董事会审计委员会查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，并 与相关人员进行了沟通与交流，认为致同所具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同时，致同所 具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘致同所为 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于制定<独立董事管理办法>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 《独立董事管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《董事会审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）。

7. 审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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《董事会提名委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。

1. 审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）。

1. 审议通过了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》刊登在2023 年12 月13 日

• 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议；

2. 第八届董事会审计委员会第二次会议决议；

3. 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023 年12 月12 日

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