YGSOFT INC. — Board/Management Information 2023

Sep 5, 2023

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-037

远光软件股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023 年8 月29 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于 2023 年9 月5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长 陈利浩先生主持，应出席董事11 名，实际出席董事11 名。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议审议情况如下：

1. 审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1 提名陈利浩先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

1.2 提名王新勇先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1.3 提名刘全先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1.4 提名朱辉先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1.5.提名刁进先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

1.6 提名林武星先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、

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林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公 告》刊登在2023 年9 月6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事已对本议案发表独立意见。

1. 审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

1.1 提名樊勇先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

1.2.提名亓峰先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

1.3 提名赵合喜先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

1.4 提名赵桂林先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八 届董事会独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》刊登在2023 年9 月 6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。独立董事已对本议案发表独立意见。

1. 审议通过了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于召开2023 年第三次临时股东大会的公告》刊登在2023 年9 月6 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

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2023 年9 月5 日

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