YGSOFT INC. — Board/Management Information 2023

Mar 14, 2023

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-011

远光软件股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023 年3 月10 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于 2023 年3 月14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长 陈利浩先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召集、召开程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意聘任朱辉先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董 事会届满之日止。

• 《关于公司总裁变更的公告》刊登在 2023 年3 月15 日《证券时报》《中

• 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  • 2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员人数由9 名增加至11 名，其中独立董事由3 名增加至4 名。据此修改《公司章程》如下条款：

修改前	修改后
第一百〇九条 董事会由9名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人，独立董事3人，其中至少有1 名会计专业人士。	第一百〇九条 董事会由11名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人，独立董事4人，其中至少有1 名会计专业人士。

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本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2023 年3 月14 日

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