YGSOFT INC. — Board/Management Information 2023

Feb 24, 2023

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-006

远光软件股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023 年2 月20 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于 2023 年2 月24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，由于董事长陈利浩 先生，副董事长王新勇先生、刘全先生因工作原因不便主持，由半数以上董事共 同推举董事、总裁赵劲锋先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有 关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1. 审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，经公司董 事长陈利浩先生提名，董事会同意选举赵合喜先生为董事会审计委员会主任委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。赵合喜先生 简历附后。

• 2.审议通过了《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，经 公司董事长陈利浩先生提名，董事会同意选举赵合喜先生为董事会薪酬与考核委

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员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3.审议通过了《关于计提2022 年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经审议，董事会认为：公司及下属子公司对2022 年度存在可能发生减值的 资产进行全面清查和减值测试后，本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提 减值准备，符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产 状况和经营成果。董事会同意公司计提2022 年度资产减值准备。

《关于计提2022 年度资产减值准备的公告》刊登在2023 年2 月25 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2023 年2 月24 日

附：赵合喜先生简历

中国国籍，1963 年生，中国民主建国会会员，在职研究生学历，会计学副 教授，会计学专业硕士研究生导师，现任东北财经大学创新创业与实验教学中心 副教授，还担任厦门大学经济与管理国家级实验教学示范中心教指会委员。历任 河南省三门峡中等专业学校讲师、高级讲师，2004 年9 月调入东北财经大学， 先后历任实验教学部主任、实验教学中心副主任、副教授，会计学专业硕士研究 生导师。

赵合喜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。赵合喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会

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行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没 有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，赵合喜先生未持有公司股份。

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