YGSOFT INC. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-031

远光软件股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年12 月22 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于2021 年 12 月29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生 主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召集、召开程序及出席会议 的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1. 审议通过了《关于对2022 年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避 表决。

《关于对2022 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2021 年12 月30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在2021 年12 月30 日《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

3. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于续聘审计机构的公告》刊登在2021 年12 月30 日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上。

5. 审议通过了《信息披露管理办法》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《信息披露管理办法》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司已于2021 年6 月实施2020 年度权益分派，以权益分派股权登记日的总 股本1,102,486,112 股为基数，向全体股东每10 股送红股2 股，每10 股派0.5 元现金（含税），公司股本总额由1,102,486,112 股变更为1,322,983,334 股。 同时根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”。

根据以上情况，拟修改公司章程如下条款：

修订前	拟修订后
第七条 公司注册资本为人民币1,102,486,112 元 。	第七条 公司注册资本为人民币1,322,983,334 元 。
第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系统 集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服 务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;计算 机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备 零售;计算机和办公设备维修；自有房地产经营活 动；机电工程、电力工程。	第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系 统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储 服务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造; 计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅 助设备零售;计算机和办公设备维修；自有房地产 经营活动；机电工程、电力工程；增值电信业务。

第二十一条 公司股份总数为 1,102,486,112 股 ， 第二十一条 公司股份总数为 1,322,983,334 股， 公司发行的全部股份均为普通股。 公司发行的全部股份均为普通股。

本议案需提交公司2022 年第一次临时股东大会以特别决议案审议。

7. 审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在2021 年12 月30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2021 年12 月29 日