YGSOFT INC. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-029

远光软件股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021 年12 月6 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第七次会议的通知。会议于2021 年12 月13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生 主持，应出席监事5 名,实际出席监事5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的 监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2021 年股票期权激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn），《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》刊登在2021 年12 月14 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股 东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。

2. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划管理办法》

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2021 年股票期权激励计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。

3. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

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表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。

4. 审议通过了《关于核查公司2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议

案》

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经审核，监事会认为：列入公司2021 年股票期权激励计划的激励对象名单的 人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《2021 年股票期权激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会 2021 年12 月13 日

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