YGSOFT INC. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-020

远光软件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年8 月4 日以电 子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2021 年8 月4 日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名，实际 出席董事9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司总裁黄笑华先生因个人原因申请辞去总裁职务，董事会同意聘任王新勇 先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 止。

《关于公司总裁变更的公告》刊登在2021 年8 月5 日《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2021 年8 月4 日