YGSOFT INC. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-044

远光软件股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年12 月22 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三次会议的通知。会议于2020 年 12 月25 日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法 规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意公司（含子公司）运用自有资金不超过5 亿元人民币进行短期理 财，期限自本次董事会通过之日起12 个月。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在2020 年12 月26 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 公司独立董事对运用自有资金进行短期理财的事项发表了独立意见。

2、审议通过了《关于对2021 年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避 表决。

《关于对2021 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2020 年12 月26 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c

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n）上。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意将独立董事津贴由每人 9 万元/年（含税）调整为10 万元/年（含 税）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司2021 年第一次 临时股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司定于 2021 年1 月13 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登在2020 年12 月26

日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2020 年12 月25 日

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