YGSOFT INC. — Board/Management Information 2020

Sep 22, 2020

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-035

远光软件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年9 月15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于2020 年 9 月22 日以现场结合通讯方式召开，会议由第七届董事会董事推举陈利浩先生 主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召集、召开程序及出席会议 的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

• 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意选举陈利浩先生为公司第七届董事会董事长，选举江昊先生、刘 全先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会 届满之日止。

• 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

（1）董事会提名委员会

选举樊勇先生、亓峰先生、江昊先生为提名委员会委员，其中樊勇先生为主 任委员。

（2）董事会薪酬与考核委员会

选举亓峰先生、梁华权先生、江昊先生为薪酬与考核委员会委员，其中亓峰

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先生为主任委员。

（3）董事会审计委员会

选举梁华权先生、樊勇先生、黄笑华先生为审计委员会委员，其中梁华权先 生为主任委员。

各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

• 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意聘任黄笑华先生为公司总裁。根据黄笑华先生的提名，同意聘任 秦秀芬女士、李美平先生、简露然先生、毛华夏先生为公司高级副总裁；同意聘 任向万红先生、姚国全先生、王志刚先生、宋小松先生、陈婷女士、郑佩敏女士、 袁绣华女士、李永华先生为公司副总裁；同意聘任毕伟先生为总工程师；同意聘 任毛华夏先生为公司财务总监。

董事长陈利浩先生代行董事会秘书职责。

陈利浩先生联系方式如下：

联系电话：0756-6298628；

联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3 号远光软件园；

邮政编码：519085；

电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。

上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董

事对本议案发表了独立意见。

• 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意聘任邓飞先生、周海霞女士为公司证券事务代表，任期自本次会

议通过之日起至本届董事会届满之日止。

邓飞先生、周海霞女士联系方式如下：

联系电话：0756-6298628；

联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3 号远光软件园；

邮政编码：519085；

电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。

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• 5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通

过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2020 年9 月22 日

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附：简历

陈利浩先生 ，董事长，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学院。自1998 年以来，陈利浩先生一直在公司任职。目前还担任中国会计信息化委员会委员、 九三学社中央资源环境专门委员会副主任、九三学社中央促进技术创新工作委员 会副主任、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省政协提案工作研究会副会长、 广东省新的社会阶层人士联合会监事长、珠海市浙江商会会长、珠海市新的社会 阶层人士联合会荣誉会长、珠海市网络安全和信息化专家咨询委员会委员、远光 能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事长、珠海高远电能科技有限公司董事 长、杭州昊美科技有限公司董事长、远光资本管理（横琴）有限公司董事长、远 光软件（北京）有限公司执行董事、珠海远光软件产业有限公司董事长兼总经理、 珠海市载舟企业管理有限公司执行董事兼总经理、珠海市浩天投资有限公司执行 董事兼总经理、珠海远光晴天能源科技有限公司董事长、林芝地区荣光科技有限 公司执行董事兼总经理、广东省依依关爱儿童基金会创始人等。陈利浩先生除与 公司控股股东国网电子商务有限公司、董事黄笑华先生为一致行动人外，与持有 公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；陈利浩先生与 公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。陈利浩先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措 施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，陈利浩先生持有公司股份 109,834,024 股。

经公司在最高人民法院网查询，陈利浩先生不属于“失信被执行人”。

江昊先生 ，副董事长，中国国籍，1973 年生，本科学历，会计师。现任公 司控股股东国网电子商务有限公司总会计师、国网雄安金融科技集团有限公司总 会计师。江昊先生历任福建省电力科学研究院财务部职员、福建省电力公司财务 部经营组组长、国家电网公司财务资产部预算处职员、国家电网公司产业发展部 财务资产处副处长、处长。江昊先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江昊先生不存在《公司法》第

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一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近 三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查。截至披露日，江昊先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，江昊先生不属于“失信被执行人”。

刘全先生 ，副董事长，中国国籍，1972 年生，中共党员，研究生学历，工 程师，现任持有公司5%以上股份股东国电电力发展股份有限公司总法律顾问、 国电电力发展股份有限公司法律事务与信息管理部主任，刘全先生还担任北京太 阳宫燃气热电有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司副董事长。刘全先 生历任北京第二热电厂厂办秘书、厂办副主任、计划科副科长，山西漳电国电王 坪发电有限公司董事，国电电力发展股份有限公司总经理工作部业务经理、总经 理工作部主任助理、总经理工作部副主任、总经理工作部主任。刘全先生与公司 其他持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及现任其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。刘全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中 国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。截至披露日，刘全先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，刘全先生不属于“失信被执行人”。

黄笑华先生 ，董事、总裁，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学。 自1998 年以来，黄笑华先生一直在公司任职。目前还担任远光资本管理（横琴） 有限公司董事、珠海高远电能科技有限公司董事、珠海市锐创股权投资咨询中心 （有限合伙）执行事务合伙人、珠海远光软件产业有限公司监事、远光软件（北 京）有限公司总经理、广东省依依关爱儿童基金会理事。黄笑华先生除与公司控 股股东国网电子商务有限公司、董事长陈利浩先生为一致行动人外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；黄笑华先生与公司其他董

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事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。黄笑华先生不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。截至披露日，黄笑华先生持有公司股份1,673,144 股。

经公司在最高人民法院网查询，黄笑华先生不属于“失信被执行人”。

樊勇先生 ，独立董事，中国国籍，1975 年出生，经济学博士。现任中央财 经大学财政税务学院党委书记，教授，博士生导师，中国税务学会理事、学术委 员会副秘书长，兼任长城期货有限公司、江南基金管理有限公司独立董事；先后 毕业于江西财经大学经济信息管理专业、中国人民大学财政学专业，获财政学博 士；清华大学公共管理学院博士后；学术研究领域主要为财政税收理论与政策、 政府及企业税务管理方面，曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济管 理》《税务研究》《财政研究》《改革》等国内重要学术期刊发表论文30 多篇； 主持国家社会科学基金、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市社会 科学基金、国家税务总局、商务部、财政部课题10 余项；出版著作2 本，工具 书多本。主要承担税收学、税收管理、中国税制、税收筹划等课程的教学工作； 曾在基层税务、财政部门工作。樊勇先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事 资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。樊勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国 证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查。截至披露日，樊勇先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，樊勇先生不属于“失信被执行人”。

亓峰先生， 独立董事，中国国籍，1971 年生，计算机应用硕士学历。现任 北京邮电大学计算机学院教授。目前还担任ITU-T 一致性评估指导委员会技术专

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家、全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员、中国通信学会区块链 专委会委员。曾任职于北京市天元伟业科技有限公司、北京市天元网络技术股份 有限公司、北京格林伟迪科技股份有限公司，亓峰先生已取得深圳证券交易所颁 发的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。亓峰先生不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。截至披露日，亓峰先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，亓峰先生不属于“失信被执行人”。

梁华权先生 ，独立董事，中国国籍，1981 年生，企业管理硕士学历。现任 深圳信公企业管理咨询有限公司总经理、上海信公企业管理咨询有限公司董事、 兼任深圳市麦达数字股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有 限公司独立董事、常州中英科技股份有限公司（非上市）独立董事。曾任深圳市 宇阳科技发展有限公司企管专员、中国航空技术深圳有限公司高级财务专员、深 圳证券交易所监管员。梁华权先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证 书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 截至披露日，梁华权先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，梁华权先生不属于“失信被执行人”。

秦秀芬女士 ，高级副总裁，中国国籍，1979年生，研究生学历。自2001年以 来，秦秀芬女士一直在公司任职，历任项目经理、实施中心副总经理、南方区域

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总经理、营销管理部总经理、营销总监、副总裁。秦秀芬女士与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 秦秀芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监 会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年 内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，秦秀芬女 士持有公司股份560,215股。

“ ” 经公司在最高人民法院网查询，秦秀芬女士不属于 失信被执行人 。

李美平先生 ，高级副总裁，中国国籍，1979年生，中共党员，研究生学历。 2004年7月加入公司，先后从事客户支持中心、质量管理部、实施中心、产品管 理部等工作，历任实施中心总经理、实施总监、副总裁。目前还担任珠海智行慧 达商务旅行社有限公司执行董事。李美平先生与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李美平先生不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市 场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，李美平先生持有公司股 份652,490股。

经公司在最高人民法院网查询，李美平先生不属于“失信被执行人”。

简露然先生 ，高级副总裁，中国国籍，1973年生，大学学历。自2001年以 来，简露然先生一直在公司任职，先后从事营销管理、服务管理、客户化开发管 理、公司信息化建设等工作，历任市场总监、营销总监、服务总监、副总裁。目 前还担任远光资本管理（横琴）有限公司监事、珠海高远电能科技有限公司董事 兼总经理、远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事、珠海远光晴天能源 科技有限公司董事兼总经理、佛山市晴方太阳能科技有限公司执行董事兼经理、

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珠海简能星物联网技术中心（有限合伙）执行事务合伙人。简露然先生与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。简露然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有 被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚； 最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日， 简露然先生持有公司股份600,544股。

经公司在最高人民法院网查询，简露然先生不属于“失信被执行人”。

毛华夏先生 ，高级副总裁、财务总监，中国国籍，1974 年生，会计师，获中 欧国际工商学院EMBA学位。目前还担任远光资本管理（横琴）有限公司董事、 广东省依依关爱儿童基金会监事职务。毛华夏先生曾任职于湖南汽车车桥厂、三 九珠海九阳保健品厂。1998 年加入公司，先后从事软件研发、技术服务、市场 营销及财务管理工作，历任客户服务部经理、市场部经理、财务部经理、副总裁 等职务。毛华夏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。毛华夏先生不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没 有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。截至披露日，毛华夏先生持有公司股份492,441股。

经公司在最高人民法院网查询，毛华夏先生不属于“失信被执行人”。

向万红先生 ，职工代表董事、副总裁，中国国籍，1978年生。向万红先生自 2000年在公司任职，历任项目组经理、ERP软件部经理、总裁助理，并于2003年 4月至2009年1月期间担任公司职工代表监事，目前还担任公司工会主席，子公司 珠海远光移动互联科技有限公司执行董事、经理，珠海市青年联合会委员。向万 红先生自1999年开始从事企业管理软件的研发工作，曾在长春市吉联软件公司、

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珠海市创我科技公司任职。向万红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。向万红先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措 施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，向万红先生持有公司股份655,587 股。

“ ” 经公司在最高人民法院网查询，向万红先生不属于 失信被执行人 。

姚国全先生 ，副总裁，中国国籍，1973年生。姚国全先生曾任职于江苏冶金 机械厂、金蝶软件江苏分公司、珠海宏桥高科技公司。2005年加入公司，先后从 事实施项目管理、产品管理、业务发展管理工作，历任公司多个大型项目的项目 经理、实施中心总经理、产品管理部总经理、GRIS事业部总经理、总监等职务。 姚国全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。姚国全先生不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到 中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查。截至披露日，姚国全先生持有公司股份54,600股。

经公司在最高人民法院网查询，姚国全先生不属于“失信被执行人”。

毕伟先生 ，总工程师，中国国籍，1976年生，工程师。2000年加入公司，历 任开发工程师、开发经理、设计经理、产品经理、首席程序员、部门副总经理、 部门总经理、首席技术架构师、研发总监。毕伟先生与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕伟先 生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证 券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

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和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，毕伟先生持有公司 股份192,227股。

经公司在最高人民法院网查询，毕伟先生不属于“失信被执行人”。

王志刚先生 ，副总裁，中国国籍，1979年生，2020年获得清华大学EMBA学位。 2001年9月加入公司，先后从事开发、服务、销售等工作，历任客户支持部经理、 发电集团事业部副总经理、总经理、华中区域总经理、客户总监。目前还担任长 沙远光瑞翔科技有限公司监事、北京智和管理咨询有限公司董事长、南京远光广 安信息科技有限公司董事长。王志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志刚先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁 入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，王志刚先生持有公司股份 482,300股。

经公司在最高人民法院网查询，王志刚先生不属于“失信被执行人”。

宋小松先生 ，副总裁，中国国籍，1981 年生，中共党员，电力系统专业硕士 学历，高级工程师。先后在国网北京市电力公司调度控制处、计划处、系统处工 作任高级管理人员。兼任远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事、总经 理。宋小松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。宋小松先生不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有 受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

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会立案调查。截至披露日，宋小松先生持有公司股份28,756股。

经公司在最高人民法院网查询，宋小松先生不属于“失信被执行人”。

陈婷女士 ，副总裁，中国国籍，1979年生，中共党员，本科管理学、法学双 学士学历。2001年加入公司，历任咨询及实施中心副总经理、GRIS事业部副总 经理、共享服务业务总监等职务。陈婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈婷女士不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁 入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，陈婷女士持有公司股份 148,330股。

经公司在最高人民法院网查询，陈婷女士不属于“失信被执行人”。

郑佩敏女士 ，副总裁，中国香港，1972年生，获香港浸会大学MBA学位。 自2001年以来，郑佩敏女士一直在公司任职，先后从事人力资源管理、行政管理、 流程管理等工作，历任人事行政部经理、企业管理办公室主任、行政总监。目前 还担任公司子公司远光软件（北京）有限公司监事。郑佩敏女士与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。郑佩敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中 国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最 近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，郑 佩敏女士持有公司股份455,728股。

经公司在最高人民法院网查询，郑佩敏女士不属于“失信被执行人”。

袁绣华女士 ，副总裁，中国国籍，1978年生，南昌大学计算机科学专业本科，

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高级人力资源管理师。袁绣华女士曾任职于双喜电器有限公司、魅族科技有限公 司、金蝶软件股份有限公司、云洲科技有限公司。2015年加入公司，从事公司人 力资源管理工作，历任人力资源经理、人力资源总监等职务。袁绣华女士与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。袁绣华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没 有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处 罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露 日，袁绣华女士持有公司股份74,807股。

经公司在最高人民法院网查询，袁绣华女士不属于“失信被执行人”。

李永华先生， 副总裁，中国国籍，1977年生，研究生学历，2004年加入公司， 历任行政经理、行政管理部经理、行政总监。李永华先生与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李 永华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会 采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年 内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，李永华先 生持有公司股份110,000股。

经公司在最高人民法院网查询，李永华先生不属于“失信被执行人”。

邓飞先生 ，中国国籍，1972 年生，大学本科学历。现任公司证券事务总监、 证券事务代表、证券及法律事务部经理。曾任华丰集团有限公司发展部副经理、 君安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景咨询有限公司经理，珠海华 润电器有限公司董事会秘书处副主任，广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘 书处副主任、证券事务代表、董事会秘书、执行副总经理，北美电器（珠海）有 限公司董事。邓飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

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周海霞女士， 中国国籍，1979 年生，大学本科学历。自2002 年以来，周海 霞女士一直在公司任职，现任公司证券事务代表、证券及法律事务部副经理，还 担任远光软件（武汉）有限公司监事。周海霞女士已取得深圳证券交易所董事会 秘书资格证书。

张晓辉女士 ，中国国籍，1973 年生，获香港浸会大学工商管理硕士学位， 会计师、国际注册内部审计师。自2004 年以来，张晓辉女士一直在公司任职， 现任公司审计部经理。

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