YGSOFT INC. — Board/Management Information 2020

Sep 4, 2020

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-029

远光软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定， 公司进行董事会换届选举工作。公司于2020 年9 月4 日召开第六届董事会第三 十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于 公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会同意提名陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑 华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名樊勇先生、亓峰先生、梁华 权先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 8 名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对董事 会换届选举事项发表了独立意见。

公司独立董事候选人樊勇先生、亓峰先生、梁华权先生已经取得独立董事资 格证书。公司独立董事候选人需经深交所审核无异议后，方可与其他五名非独立 董事候选人一并提交2020 年第二次临时股东大会审议，分别采用累积投票制选 举产生。股东大会选举产生的八名董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职 工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

上述董事候选人人数符合有关法律法规及公司章程的规定，第七届董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事 总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，其中

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梁华权先生为公司会计专业独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会 董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第六届董事会董事任职期 间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2020 年9 月4 日

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附件：第七届董事会董事候选人简历

1 、 非独立董事候选人简历：

陈利浩先生 ，董事长，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学院。自1998 年以来，陈利浩先生一直在公司任职。目前还担任中国会计信息化委员会委员、 九三学社中央资源环境专门委员会副主任、九三学社中央促进技术创新工作委员 会副主任、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省政协提案工作研究会副会长、 广东省新的社会阶层人士联合会监事长、珠海市浙江商会会长、珠海市新的社会 阶层人士联合会荣誉会长、珠海市网络安全和信息化专家咨询委员会委员、远光 能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事长、珠海高远电能科技有限公司董事 长、杭州昊美科技有限公司董事长、远光资本管理（横琴）有限公司董事长、远 光软件（北京）有限公司执行董事、珠海远光软件产业有限公司董事长兼总经理、 珠海市载舟企业管理有限公司执行董事兼总经理、珠海市浩天投资有限公司执行 董事兼总经理、珠海远光晴天能源科技有限公司董事长、林芝地区荣光科技有限 公司执行董事兼总经理、广东省依依关爱儿童基金会创始人等。陈利浩先生除与 公司控股股东国网电子商务有限公司、董事黄笑华先生为一致行动人外，与持有 公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；陈利浩先生与 公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。陈利浩先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措 施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，陈利浩先生持有公司股份 109,834,024 股。

经公司在最高人民法院网查询，陈利浩先生不属于“失信被执行人”。

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江昊先生 ，副董事长，中国国籍，1973 年生，本科学历，会计师。现任公 司控股股东国网电子商务有限公司总会计师、国网雄安金融科技集团有限公司总 会计师。江昊先生历任福建省电力科学研究院财务部职员、福建省电力公司财务 部经营组组长、国家电网公司财务资产部预算处职员、国家电网公司产业发展部 财务资产处副处长、处长。江昊先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江昊先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近 三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查。截至披露日，江昊先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，江昊先生不属于“失信被执行人”。

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刘全先生 ，副董事长，中国国籍，1972 年生，中共党员，研究生学历，工 程师，现任持有公司5%以上股份股东国电电力发展股份有限公司总法律顾问、 国电电力发展股份有限公司法律事务与信息管理部主任，刘全先生还担任北京太 阳宫燃气热电有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司副董事长。刘全先 生历任北京第二热电厂厂办秘书、厂办副主任、计划科副科长，山西漳电国电王 坪发电有限公司董事，国电电力发展股份有限公司总经理工作部业务经理、总经 理工作部主任助理、总经理工作部副主任、总经理工作部主任。刘全先生与公司 其他持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及现任其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。刘全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中 国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。截至披露日，刘全先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，刘全先生不属于“失信被执行人”。

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王新勇先生 ，中国国籍，1976 年生，本科学历，高级经济师。现任公司控 股股东国网电子商务有限公司财务共享中心主任、国网雄安金融科技集团有限公 司财务共享中心主任、国网征信有限公司法人代表、执行董事。王新勇先生历任 山东送变电工程公司天广直流项目部实习会计、山东鲁能物资集团有限公司财务 部会计、经理助理，山东鲁能集团有限公司财务部副主管、主管，国家电网公司 财务资产部资产处五级职员，国网信息通信产业集团有限公司财务资产部牵头 人、财务资产部副主任、监察审计部（党群工作部）副主任，国网电子商务有限 公司互联网金融事业部副总经理。王新勇先生与公司其他持股5%以上股份的股 东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王新勇先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措 施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，王新勇先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，王新勇先生不属于“失信被执行人”。

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黄笑华先生 ，董事、总裁，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学。 自1998 年以来，黄笑华先生一直在公司任职。目前还担任远光资本管理（横琴） 有限公司董事、珠海高远电能科技有限公司董事、珠海市锐创股权投资咨询中心 （有限合伙）执行事务合伙人、珠海远光软件产业有限公司监事、远光软件（北 京）有限公司总经理、广东省依依关爱儿童基金会理事。黄笑华先生除与公司控 股股东国网电子商务有限公司、董事长陈利浩先生为一致行动人外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；黄笑华先生与公司其他董 事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。黄笑华先生不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或

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者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。截至披露日，黄笑华先生持有公司股份1,673,144 股。 经公司在最高人民法院网查询，黄笑华先生不属于“失信被执行人”。

2、 独立董事候选人简历：

樊勇先生 ，中国国籍，1975 年出生，经济学博士。现任中央财经大学财政 税务学院党委书记，教授，博士生导师，中国税务学会理事、学术委员会副秘书 长，兼任长城期货有限公司、江南基金管理有限公司独立董事；先后毕业于江西 财经大学经济信息管理专业、中国人民大学财政学专业，获财政学博士；清华大 学公共管理学院博士后；学术研究领域主要为财政税收理论与政策、政府及企业 税务管理方面，曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济管理》《税务 研究》《财政研究》《改革》等国内重要学术期刊发表论文30 多篇；主持国家 社会科学基金、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市社会科学基金、 国家税务总局、商务部、财政部课题10 余项；出版著作2 本，工具书多本。主 要承担税收学、税收管理、中国税制、税收筹划等课程的教学工作；曾在基层税 务、财政部门工作。樊勇先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。樊勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政 处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披 露日，樊勇先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，樊勇先生不属于“失信被执行人”。

亓峰先生， 中国国籍，1971 年生，计算机应用硕士学历。现任北京邮电大 学计算机学院教授。目前还担任ITU-T 一致性评估指导委员会技术专家、全国区

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块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员、中国通信学会区块链专委会委 员。曾任职于北京市天元伟业科技有限公司、北京市天元网络技术股份有限公司、 北京格林伟迪科技股份有限公司，亓峰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董 事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。亓峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中 国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。截至披露日，亓峰先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，亓峰先生不属于“失信被执行人”。

梁华权先生 ，独立董事，中国国籍，1981 年生，企业管理硕士学历。现任 深圳信公企业管理咨询有限公司总经理、上海信公企业管理咨询有限公司董事、 兼任深圳市麦达数字股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有 限公司独立董事、常州中英科技股份有限公司（非上市）独立董事。曾任深圳市 宇阳科技发展有限公司企管专员、中国航空技术深圳有限公司高级财务专员、深 圳证券交易所监管员。梁华权先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证 书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 截至披露日，梁华权先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，梁华权先生不属于“失信被执行人”。

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