YGSOFT INC. — Board/Management Information 2020

Sep 4, 2020

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-027

远光软件股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年8 月31 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十八次会议的通知。会议于202 0 年9 月4 日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法 规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 《关于董事会换届选举的公告》刊登在2020 年9 月5 日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对本议 案发表了独立意见。

本议案需提交公司2020 年第二次临时股东大会以累积投票制审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于董事会换届选举的公告》刊登在2020 年9 月5 日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对本议 案发表了独立意见。

独立董事候选人经深交所审核无异议后，方可提交公司2020 年第二次临时 股东大会以累积投票制审议。

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3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

由于部分限制性股票完成回购注销手续，导致公司股本变动，拟修改公司章 程相关条款，具体如下：（1）将原第七条“公司注册资本为人民币848,458,718 元。”修改为“公司注册资本为人民币848,066,240 元。”（2）将原第二十一条“公 司股份总数为848,458,718 股 ，公司发行的全部股份均为普通股。”修改为“公 司股份总数为848,066,240 股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司2020 年第二次临时股东大会以特别决议案审议。

• 4、审议通过了《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司定于2020 年9 月22 日（星期二）上午10：00 召开2020 年第二次临时 股东大会。《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》刊登在2020 年9 月 5 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2020 年9 月4 日

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