YGSOFT INC. — Board/Management Information 2020

Sep 4, 2020

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-030

远光软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定， 公司进行监事会换届选举工作。公司于2020 年9 月4 日召开第六届监事会第二 十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》， 公司监事会同意提名孙德生先生、马旭先生、卢峰女士为公司第七届监事会非职 工代表监事候选人。（上述监事候选人简历详见附件）

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的三名非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三 年。

为确保监事会的正常运作，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会 监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第六届监事会监事任职期 间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会 2020 年9 月4 日

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附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历：

孙德生先生 ，中国国籍，1970 年生，中共党员，硕士学位，高级会计师。 现任持有公司5%以上股份股东国电电力发展股份有限公司财务产权部主任，孙 德生先生还担任河北银行股份有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司监 事会主席。孙德生先生历任朝阳发电厂财务部副主任，东电茂霖水能发电有限公 司财务部经理，国电东北分公司营销财务部财务主管、营销财务部财务高级主管、 财务产权部副主任、财务产权部主任，国电电力发展股份有限公司财务产权部副 主任、财务部主任兼财务共享中心筹备组组长。孙德生先生与公司其他持股5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及现任其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。孙德生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会 行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截 至披露日，孙德生先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，孙德生先生不属于“失信被执行人”。

马旭先生， 中国国籍，1982 年生，大学学历，高级政工师，现任公司控股 股东国网电子商务有限公司党委党建部（纪委办公室、巡察办）主任助理、国网 雄安金融科技集团有限公司党委党建部（纪委办公室、巡察办）主任助理。马旭 先生历任国网山东省电力公司枣庄供电公司信息中心作业员、监察部（纪委办公 室）纪检员、党群工作部（工会、团委）副主任、团委书记、监察部（纪委办公 室）副主任（主持工作）、纪委副书记，国网电子商务有限公司、国网雄安金融 科技集团有限公司党建工作部主管、主任助理。马旭先生与公司其他持股5%以 上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马旭先生 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券 市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到

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证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，马旭先生未持有公司 股份。

经公司在最高人民法院网查询，马旭先生不属于“失信被执行人”。

卢峰女士 ，中国国籍，1980 年生，硕士研究生学历，中级职称，现任控股 股东国网电子商务有限公司法务风控中心法务主管、国网雄安金融科技集团有限 公司法务风控中心法务主管。同时，还担任天津英大金财旅行社有限公司监事、 国网商旅云技术有限公司监事、国网电商物联科技园区（烟台）有限公司监事、 国网智联电商（沈阳）有限公司监事、国网智联电商（长沙）有限公司监事。卢 峰女士与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。卢峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政 处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披 露日，卢峰女士未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，卢峰女士不属于“失信被执行人”。

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