YGSOFT INC. — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-004

远光软件股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年2 月19 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十四次会议的通知。会议于202 0 年2 月27 日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、 法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于计提2019 年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于计提2019 年度资产减值准备的公告》刊登在2020 年2 月28 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司2020 年第一次 临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于确认2019 年度日常关联交易及对2020 年度日常关联 交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、黄笑华先生、朱辉先生回避表 决。

《关于确认2019 年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预 计的公告》刊登在2020 年2 月28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司2020 年2 月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上披露的《章程修正案》。

本议案需提交公司2020 年第一次临时股东大会以特别决议案审议。

• 4、审议通过了《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司定于2020 年3 月17 日（星期二）召开2020 年第一次临时股东大会。 《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》刊登在2020 年2 月28 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2020 年2 月27 日

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