YGSOFT INC. — Board/Management Information 2020

Jan 3, 2020

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-001

远光软件股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年12 月31 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十三次会议的通知。会议于202 0 年1 月3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生 主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召集、召开程序及出席会议 的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

审议通过了《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意公司（含子公司）运用自有资金不超过3亿元人民币进行保本或 固定收益类短期理财。投资期限自本次董事会通过之日起十二个月。

《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的公告》刊登在2020年1 月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财发表了独立 意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2020 年1 月3 日

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