YGSOFT INC. — Board/Management Information 2019

Oct 23, 2019

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-064

远光软件股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年10 月16 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十二次会议的通知。会议于201 9 年10 月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先 生主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召集、召开程序及出席会 议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2019 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）， 2019 年第三季度报告正文刊登在2019 年10 月24 日《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

由于公司2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成回购注销手续， 以及公司部分发起人股东名称变更，公司根据商事登记要求，拟修改公司章程相 关条款，具体如下：1、将原第七条“公司注册资本为人民币849,820,143 元。” 修改为“公司注册资本为人民币849,403,251 元。”2、将原第二十条“公司股份 总数为849,820,143 股，公司发行的全部股份均为普通股。”修改为“公司股份 总数为849,403,251 股，公司发行的全部股份均为普通股。”3、将原第十九条“公

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司发起人为珠海市东区荣光科技有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩、 福建省电力有限公司、吉林省电力有限公司、广东太平洋技术创业有限公司、浙 江嘉汇集团有限公司；认购的股份数分别为1224 万股、600 万股、306 万股、2 70 万股、270 万股、165 万股、165 万股；出资方式均为以公司前身珠海远光新 纪元软件产业有限公司的净资产出资，出资时间为2001 年6 月27 日。”修改为 “公司发起人为珠海市东区荣光科技有限公司（现已更名为“林芝地区荣光科技 有限公司”）、国电电力发展股份有限公司、陈利浩、福建省电力有限公司（现已 更名为“国网福建省电力有限公司”）、吉林省电力有限公司（现已更名为“国网 吉林省电力有限公司”）、广东太平洋技术创业有限公司、浙江嘉汇集团有限公司； 认购的股份数分别为1224 万股、600 万股、306 万股、270 万股、270 万股、16 5 万股、165 万股；出资方式均为以公司前身珠海远光新纪元软件产业有限公司 的净资产出资，出资时间为2001 年6 月27 日。”

本议案需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于变更会计师事务所的公告》刊登在2019 年10 月24 日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对本次会计师事务所变更发表了事前认可意见和独立意见。 本议案需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司定于2019 年11 月13 日（星期三）召开2019 年第三次临时股东大会。 《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》刊登在2019 年10 月24 日《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。

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