YGSOFT INC. — Board/Management Information 2019

Aug 28, 2019

关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第六届董 事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司控股股东/第一大股东及其他关联方占用资金的情况和公司对 外担保的情况的专项说明和独立意见

根据证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57 号《关 于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度， 对公司控股股东/第一大股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情 况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下：

报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发 生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东/第一大股东及其他关 联方占用公司资金的情况。

报告期内，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制对外担 保，2019年上半年公司实际对外担保总额合计为2952.28万元（全部为对控股子 公司担保），占公司最近一期净资产的1.29%。具体如下：

担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度（万元）	实际担保金额（万元）	担保债务逾期情况
杭州昊美科技有限公司	连带责任担保	2年	2018年11月13日	3000.00	500.00	无逾期
远光共创智能科技股份有限公司	连带责任担保	3年	2018年4月27日	5000.00	2,452.28	无逾期

公司建立了完善的对外担保制度；公司上述担保均为对控股子公司的担保，

为其提供担保的风险处于公司可控制的范围之内。

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二、关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司的募集资金已使用完毕，并于2019年5月15日披露《关于募集 资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。公司2019年半年度募集资金存放与 使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为：公司《2019年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2019年半年度公司募集资金存放与 实际使用情况。

三、关于会计政策变更的独立意见

公司依据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营 成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

独立董事签名：

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陈宋生

梁华权

2019年8月27日

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