YGSOFT INC. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-022

远光软件股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员、董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、高级管理人员、董事会秘书辞职的情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表董事、高级 副总裁周立先生，董事林国华先生，副总裁、董事会秘书戴文斌先生的辞职报告。 现就相关情况公告如下：

周立先生因个人原因向公司董事会申请辞去职工代表董事、高级副总裁职务， 辞职后仍担任公司产品和技术委员会副主任。林国华先生因个人原因向公司董事 会申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。戴文斌先生因个人原因向 公司董事会申请辞去副总裁、董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，周立先生、林国华先生、戴文斌先 生的辞职报告自送达公司时生效。公司董事会对周立先生、林国华先生、戴文斌 先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，由 董事长陈利浩先生代行董事会秘书职责。

二、补选董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟补选董事。具体情况如下： 2019 年 3 月 29 日，公司召开 2019 年第一次临时职工代表大会，经与会职 工代表审议，选举向万红先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自 2019 年第一次临时职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2019 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

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于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名江昊先生、朱辉先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案将提交公司 2019 年第一次临时股 东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员的情况

2019 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》，聘任姚国全先生、陈婷女士、袁绣华女士为公司 副总裁、聘任毕伟先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2019 年 3 月 29 日

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简历：

江昊先生 ，中国国籍，1973 年生，本科学历，会计师，现任国网电子商务 有限公司总会计师、国网雄安金融科技集团有限公司总会计师。江昊先生历任福 建省电力科学研究院财务部职员、福建省电力公司财务部经营组组长、国家电网 公司财务资产部预算处职员、国家电网公司产业发展部财务资产处副处长、处长。 江昊先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江昊先生 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券 市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，江昊先生未持有公司 股份。

经公司在最高人民法院网查询，江昊先生不属于“失信被执行人”。

朱辉先生 ，中国国籍，1983 年生，硕士研究生学历，高级工程师，现任国 网汇通金财（北京）信息科技有限公司总经理兼任国网电子商务有限公司、国网 雄安金融科技集团有限公司金融运管中心负责人。朱辉先生历任国网汇通金财 （北京）信息科技有限公司发展策划部副主任（主持工作）、支付业务事业部主 任、综合办公室主任、副总工程师兼天津分公司总经理、公司副总经理（主持工 作）、党总支副书记、国网电子商务有限公司、国网雄安金融科技集团有限公司 互联网金融事业部副总经理、金融运管中心副主任。朱辉先生与公司现任其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱辉先生不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。截至披露日，朱辉先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，朱辉先生不属于“失信被执行人”。

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向万红先生 ，董事、副总裁，中国国籍，1978 年生，专科学历。向万红先 生自 2000 年在公司任职，历任项目组经理、ERP 软件部经理、总裁助理，并于 2003 年 4 月至 2009 年 1 月期间担任公司职工代表监事，目前还担任公司工会主 席、子公司珠海远光移动互联科技有限公司执行董事兼总经理、珠海市青年联合 会委员。向万红先生自 1999 年开始从事企业管理软件的研发工作，曾在长春市 吉联软件公司、珠海市创我科技公司任职。

向万红先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。向万红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中 国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最 近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，向 万红先生持有公司股份504,298 股。

经公司在最高人民法院网查询，向万红先生不属于“失信被执行人”。

姚国全先生 ，中国国籍，1973 年生，大专学历，现任GRIS 事业部总经理。 姚国全先生曾任职于江苏冶金机械厂、金蝶软件江苏分公司、珠海宏桥高科技公 司。2005 年加入公司，先后从事实施项目管理、产品管理、业务发展管理工作， 历任公司多个大型项目的项目经理、实施中心总经理、产品管理部总经理、GRIS 事业部副总经理、总监等职务。

姚国全先生与持有公司5%以上股份的股东、公司现任其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。姚国全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中 国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。截至披露日，姚国全先生持有公司股份42,000 股。

经公司在最高人民法院网查询，姚国全先生不属于“失信被执行人”。

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袁绣华女士 ，中国国籍，1978 年生，南昌大学计算机科学专业本科，高级 人力资源管理师。袁绣华现担任公司人力资源总监，曾任职于双喜电器有限公司、 魅族科技有限公司、金蝶软件股份有限公司、云洲科技有限公司。2015 年加入 公司，从事公司人力资源管理工作，历任人力资源经理、人力资源总监等职务。 袁绣华女士与持有公司5%以上股份的股东、公司现任其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。袁绣华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 截至披露日，袁绣华女士持有公司股份57,544 股。

经公司在最高人民法院网查询，袁绣华女士不属于“失信被执行人”。

毕伟先生 ，中国国籍，1976 年生，大专学历，工程师，现任公司研发总监， 还担任GRIS 设计部总经理。2000 年加入公司，历任开发工程师、开发经理、设 计经理、产品经理、首席程序员、部门副总经理、部门总经理、首席技术架构师、 研发总监。

毕伟先生与持有公司5%以上股份的股东、公司现任其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。毕伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 截至披露日，毕伟先生持有公司股份147,867 股。

经公司在最高人民法院网查询，毕伟先生不属于“失信被执行人”。

陈婷女士 ，中国国籍，1979 年生，中共党员，本科管理学、经济法双学士 学历，现任公司集团客户事业部总经理。2001 年加入公司，历任咨询及实施中 心副总经理、GRIS 事业部副总经理、共享服务业务总监等职务。

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陈婷女士与持有公司5%以上股份的股东、公司现任其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。陈婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 截至披露日，陈婷女士持有公司股份79,870 股。

经公司在最高人民法院网查询，陈婷女士不属于“失信被执行人”。

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