YGSOFT INC. — Board/Management Information 2019

Jan 3, 2019

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-001

远光软件股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 28 日 以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十五次会议的通知。会议于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席 会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据目前宏观经济及公司实际情况，综合考虑可转债募投项目仍需大量自有 资金投资，为提高资金使用效率，维护公司和广大股东利益，经审慎考虑并与相 关各方协商一致，公司决定调整智能物联股权投资基金、启迪远光区块链产业基 金、柯桥远光股权投资基金的后续投资，已投资金不受影响。

《关于调整产业基金后续投资的公告》详见2019年1月4日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对议案发表了独立意见，《关于第六届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见》刊登在 2019 年 1 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

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