YGSOFT INC. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-040

远光软件股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司职工代表监事辞职事项

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事 陈小花女士的辞职报告。陈小花女士因个人原因向公司监事会申请辞去职工代表 监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，陈小花女士的辞职将在公司 职工代表大会改选出新的职工代表监事之日起生效。辞职后陈小花女士将不再担 任公司任何职务。公司监事会对陈小花女士在担任公司职工代表监事期间的勤勉 工作表示衷心的感谢。

二、关于补选职工代表监事事项

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018 年7 月12 日召开了2018 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王意涵女士（简历附后）担任公 司第六届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满 之日止。

本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总 数的二分之一，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合 《公司章程》的规定。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

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2018 年7 月13 日

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职工代表监事简历：

王意涵女士 ，中国国籍， 1993 年生，中共党员，本科学历，2016 年进入公 司，现任行政管理部职员。

王意涵女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。王意涵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中 国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最 近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，王 意涵女士未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，王意涵女士不属于“失信被执行人”。

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