YGSOFT INC. — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-038

远光软件股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 19 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十次会议的通知。会议于 2018 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(董事刘全先生、独立董事钱强先生 通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊载于 2018 年 6 月 27 日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对议案发表了独立意见，《关于第六届董事会第二十次会议相 关事项的独立意见》刊登在 2018 年 6 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

2 、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司总裁黄笑华先生提名，并经董事会提名委员会审查及建议，董事会 同意聘任宋小松先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届

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满之日止。宋小松先生简历附后。

公司独立董事对议案发表了独立意见，《关于第六届董事会第二十次会议相 关事项的独立意见》刊登在 2018 年 6 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2018 年 6 月 26 日

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简历：

宋小松 先生，中国国籍，1981 年生，中共党员，电力系统专业硕士学历， 高级工程师，现任公司子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司总经理。 先后在国网北京市电力公司调度控制处、计划处、系统处工作任高级管理人员， 历任远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司咨询部经理、业务总监、副总经 理。

宋小松先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。宋小松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中 国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最 近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，宋 小松先生持有公司股份15,800 股。

经公司在最高人民法院网查询，宋小松先生不属于“失信被执行人”。

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