YGSOFT INC. — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-004

远光软件股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 22 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(董事刘全先生、林国华先生、独立 董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真方 式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、 审议通过了《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的议案》 表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司（含子公司）运用自有资金不超过3亿元人民币进行保本或 固定收益类短期理财。投资期限自本次董事会通过之日起至2018年12月31日止。

《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的公告》详见刊载于 2018年1月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对议案发表了独立意见，《关于第六届董事会第十五次会议相 关事项的独立意见》刊登在 2018 年 1 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

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2、 审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄笑华先生、 周立先生、向万红先生回避表决。

由于11名激励对象离职，董事会同意对其获授但尚未解锁的2016年限制性股 票9.042万股进行回购注销。

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见刊 载于2018年1月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对议案发表了独立意见，《关于第六届董事会第十五次会议相 关事项的独立意见》刊登在 2018 年 1 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2018年1月27日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于远光软件股份有限公司2016年限 制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2018 年 1 月 26 日

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