YGSOFT INC. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-061

远光软件股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(公司董事刘全先生、林国华先生、独 立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真 方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、 审议通过了《关于对外投资设立股权投资基金的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于对外投资设立股权投资基金的公告》刊登在2017年8月29日的《中国 证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2017年8月29日巨潮资讯网的 《关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

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2017 年 8 月 28 日

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