YGSOFT INC. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-057

远光软件股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第九次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(公司董事刘全先生、林国华先生、独 立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真 方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、 审议通过了《 2017 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2017 年半年度报告》全文详见2017 年8 月25 日的巨潮资讯网，《2017 年半年度报告摘要》详见2017 年8 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意为控股子公司杭州昊美科技有限公司贷款提供担保，担保金额不 超过3600万元人民币，贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批 为准。具体情况详见刊登在2017年8月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司贷款提供担保的 公告》。

公司独立董事对议案发表了独立意见，详见刊登于2017年8月25日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立 意见》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2017 年 8 月 25 日

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