YGSOFT INC. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-051

远光软件股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 8 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(公司董事刘全先生、林国华先生、独 立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真 方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、 审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2016年9月13日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议， 公司非公开发行A股股票决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司 非公开发行A股股票相关事宜的有效期为自2016年第三次临时股东大会决议通 过之日起十二个月，即2017年9月12日到期。为确保本次非公开发行相关工作的 顺利进行，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自 期满之日起延长12个月，除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的 其他内容不变，在延长期限内继续有效。

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议。

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具体内容请详见2017年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决 议和授权有效期的公告》；公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意 的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的授权有效期的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议同意提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关 事宜有效期自期满之日起延长12个月，除延长股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容不变。 该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议。

具体内容请详见2017年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决 议和授权有效期的公告》；公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意 的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事黄笑华先生、周立先生、向万红先生回避表决。

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》刊登在 2017年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2017年8月16日巨潮资讯网的 《关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2017年8月16日巨潮 资讯网的《关于远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部

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分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议。

4、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府 补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执 行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司 当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事 会同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在2017年8月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策 变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

5、 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2017年9月5日（星期二）召开2017年第二次临时股东大会。《关于 召开2017年第二次临时股东大会的通知》刊登在2017年8月16日《证券时报》、 《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2017 年 8 月 15 日

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