YGSOFT INC. — Board/Management Information 2017

Jul 21, 2017

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-046

远光软件股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 17 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2017 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(公司董事刘全先生、林国华先生、独 立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真 方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，公司向激励对象授予预留限制性股票的条件已经满足，公司将向符合条件 的264名激励对象授予1,466,810股预留限制性股票，授予日为2017年7月21日。公 司董事会办理本次授予事项已经公司2016年第三次临时股东大会授权，无需提交 公司股东大会审议。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事向万红回避表决。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见2017年7月22日的《证 券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告，详见刊

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登于2017年7月22日巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2017 年 7 月 21 日

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