YGSOFT INC. — Board/Management Information 2017

Feb 9, 2017

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-010

远光软件股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 1 月 22 日以 电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第一次会议的通知。会议于 2017 年 2 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由孙德生先生主持， 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事 人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1 、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 监事会同意选举孙德生先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2017 年 2 月 9 日

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简历：

孙德生先生 ，中国国籍，1970年生，中共党员，硕士学位，高级会计师。现 任公司5%以上股东国电电力发展股份有限公司财务产权部主任，孙德生先生还担 任河北银行股份有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司监事。孙德生先 生1991年6月参加工作，历任朝阳发电厂财务部副主任，东电茂霖水能发电有限 公司财务部经理，国电东北分公司营销财务部财务主管、营销财务部财务高级主 管、财务产权部副主任、财务产权部主任，国电电力发展股份有限公司财务产权 部副主任、财务部主任兼财务共享中心筹备组组长。孙德生先生与公司实际控制 人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙德生先生不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施； 没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查。截至披露日，孙德生先生未持有公司股份。 经公司在最高人民法院网查询，孙德生先生不属于“失信被执行人”。

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