YGSOFT INC. — Board/Management Information 2016

Sep 21, 2016

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-053

远光软件股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 14 日以 电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第三十四次会议的通知。会议于 2016 年 9 月 21 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈 利浩先生主持，应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(公司董事陈利浩先生、姜洪 元先生、黄笑华先生、林国华先生、独立董事宋萍萍女士、钱强先生、于李胜先 生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。 本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1 、审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量 的议案》

首次授予668名激励对象中，鉴于40名激励对象因个人原因全部或部分放弃 认购共计57.5万股限制性股票，公司首次授予的激励对象人数由668名变更为633 名；授予的限制性股票数量由1795.58万股变更为1738.08万股，首次授予的限制 性股票数量由1635.58万股变更为1578.08万股，预留数量不变。

关联董事黄笑华、周立、向万红回避表决。

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的公告》详见 2016 年 9 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于2016年9月22日巨潮资讯网

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的《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

2、 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2016年9月21日

为授予日，向633名激励对象授予1578.08万股限制性股票。

关联董事黄笑华、周立、向万红回避表决。

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

• 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2016年9月22日的《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于2016年9月22日巨潮资讯网 的《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2016 年 9 月 21 日

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