YGSOFT INC. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-017

远光软件股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年4 月19 日以 电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第三十次会议的通知。会议于2016 年4 月25 日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出 席董事8 名,实际出席董事8 名(公司董事姜洪元先生、林国华先生、周立先生、 独立董事宋萍萍女士、钱强先生、于李胜先生通过远程电话会议方式出席并以传 真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法 规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2015 年年度报告》及摘要

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司2015 年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），2015 年度报告摘要刊登在2016 年4 月26 日《证 券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事卫建国、宋萍萍、钱强向董事会提交了《独立董事2015 年度 述职报告》，并将在公司2015 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露网

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站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

截止2015 年12 月31 日，公司资产总额为203,590.7298 万元，同比增长 6.26%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益） 168,442.3489 万元，同比增长5.44%；2015 年公司实现营业收入91，478.6921 万元，比上年同期增长11.98%；归属于上市公司股东的净利润12,122.7460 万 元，比上年同期下降36.39%。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司2015 年度母公司实现的净利润 132,287,865.01 元，根据《公司法》 以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积 13,228,786.50 元， 本年度实现可供股东分配的利润为119,059,078.51 元；加上以前年度未分配利 润727,294,313.73 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 846,353,392.24 元。

公司 2015 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 121,227,460.02 ，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公 积 13,228,786.50 元，本年度实现可供股东分配的利润为 107,998,673.52 元； 加上以前年度未分配利润 710,773,628.48 元，本年度可供股东分配的未分配利 润为818,772,302.00 元。

根据母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配 的未分配利润为818,772,302.00 元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发

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现金红利0.5 元（含税）。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润结转至以 后年度。

利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事会审计委员会认为公司2015 年聘请的瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016 年度审计机构。

公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016 年度审计机构出具了事前认可意见，并发表独立董事意见。

公司董事会拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016 年度审计机构，聘期一年，审计费用46 万元，具体负责公司的会计报表审计、 净资产验资及其他相关咨询服务业务。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于对2016 年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事姜洪元先生回 避表决。

《2016 年度日常关联交易金额预计公告》刊登在2016 年4 月26 日《证券 时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事认为公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、 公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行 为。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

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7、审议通过了《2015 年度证券投资专项说明》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2015 年度证券投资专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为公司2015 年度证券投资符合监管部门法律法规的要求， 公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密。

8、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向中国农业银行珠海分行、 中国建设银行珠海分行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信，授信额 度为人民币伍仟万元，有效期截止2017 年4 月30 日。

9、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为公司建立了较为完备的内部控制制度,并得到有效实施。 公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 控制体系建设和运作的实际情况。

10、审议通过了《2015 年度社会责任报告》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2015 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《2016 年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司2016 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），2016 年第一季度报告正文刊登在2016 年4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

13、审议通过了《关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄笑华先生、周立先生回避表决。

《关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》刊登 在2016 年4 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于2016 年4 月26 日巨潮 资讯网的《关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2016 年4 月26 日巨潮资讯网的《关于远光软件股份有限公司回购注销2014 年限制性股票激励 计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

14、审议通过了《关于召开2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司定于2016 年5 月25 日（星期三）召开2015 年年度股东大会。《关于召 开2015 年年度股东大会的通知》刊登在2016 年4 月26 日《证券时报》、《中国 证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。

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远光软件股份有限公司董事会 2016 年4 月25 日

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