YGSOFT INC. — Board/Management Information 2016

Mar 8, 2016

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-013

远光软件股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年2 月29 日发出 了关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知。会议于2016 年3 月8 日在公司 会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实际出席董事8 名 （公司董事姜洪元先生、林国华先生，独立董事宋萍萍女士、钱强先生、于李胜 先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序 及出席会议的董事人数符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于对外投资的公告》详见2016 年3 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2016 年3 月8 日

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