YGSOFT INC. — Board/Management Information 2015

Dec 22, 2015

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-060

远光软件股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年12 月16 日发 出了关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知。会议于2015 年12 月22 日在 公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实际出席董事 8 名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱 强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄笑华先生、周立先生回避表决。

《关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见刊 载于2015 年12 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2015 年12 月23 日巨 潮资讯网的《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊载于2015 年12 月23 日巨潮资讯网的《关于远光软件股份有限公司回购注销2014 年限制性股票激励计 划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》

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2、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》详见刊载于2015 年12 月23 日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2015 年12 月23 日巨潮 资讯网的《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

3、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向银行申请业务授信，授信 额度为人民币10,000 万元（实际融资金额应在授信额度内视公司运营资金需求合 理确定），有效期截止2016 年12 月31 日。

4、审议通过了《关于提名于李胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人的 议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意提名于李胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。于李胜先 生简历附后。

被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊载于2015 年12 月23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2015 年12 月23 日巨潮 资讯网的《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

5、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见刊载于2015 年12 月23 日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2015 年12 月23 日巨潮 资讯网的《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司定于 2016 年 1 月 11 日（星期一）召开 2016 年第一次临时股东大会。《关 于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见刊载于2015 年12 月23 日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

于李胜先生简历

于李胜，男，中国国籍，1973 年生，管理学博士，现任厦门大学管理学院会 计系副主任、会计学教授，中国会计学会财务成本分会副会长。曾在中国工商银 行洋浦分行工作。

于李胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，除担任佛山佛塑科技集团股份有 限公司独立董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至 今未直接或间接持有公司股份，不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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