YGSOFT INC. — Board/Management Information 2015

Sep 25, 2015

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-055

远光软件股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年9 月23 日发 出了关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知。会议于2015 年9 月25 日在 公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8 名,实际出席董事 8 名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱 强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议《关于对外投资设立珠海高远电能科技有限公司的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于对外投资设立珠海高远电能科技有限公司的公告》详见2015 年9 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2015 年9 月25 日

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