YGSOFT INC. — Board/Management Information 2015

Jun 4, 2015

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-035

远光软件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年6 月1 日以电 子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知。会议于2015 年6 月4 日上午在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名, 实际出席董事9 名（公司董事姜洪元先生、林国华先生；独立董事卫建国先生、 宋萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的 有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见刊载于2015 年6 月5 日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于对全资子公司增资的公告》详见刊载于2015 年6 月5 日的《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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远光软件股份有限公司董事会

2015 年6 月4 日

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