YGSOFT INC. — Board/Management Information 2015

May 21, 2015

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-028

远光软件股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年5 月18 日以电 子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第十九次会议的通知。会议于2015 年5 月21 日在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实 际出席董事9 名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、周立先生；独立董事卫建 国先生、宋萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表 决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司 章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于回购注销2012 年限制性股票激励计划第三期未达到解 锁条件限制性股票的议案》

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、周立先生回避表决。

《关于回购注销2012 年限制性股票激励计划第三期未达到解锁条件限制性股 票的公告》详见刊载于2015 年5 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2015 年5 月22 日巨潮 资讯网的《关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊载于2015 年5 月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于远光软件股份有限公司回购注销2012 年限制性股票激励计划第三期未达到解锁条件限制性股票相关事宜的法律意见

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书》。

2、审议通过了《关于公司回购股份授予与注销的议案》

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、周立先生回避表决。

《关于公司2014 年限制性股票激励计划回购股份授予与注销的公告》详见刊 载于2015 年5 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2015 年5 月22 日巨潮 资讯网的《关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊载于 2015 年5 月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于远光软件股份有限公司2014 年限 制性股票激励计划回购股份授予与注销相关事宜的法律意见书》。

3、审议通过了《关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、周立先生回避表决。

《关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见刊 载于2015 年5 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2015 年5 月22 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独 立意见》。

上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊载于 2015 年5 月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于远光软件股份有限公司回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

• 4、审议通过了《关于拟投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）

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的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事宋萍萍女士回避表决。

• 《对外投资暨关联交易公告》详见刊载于2015 年5 月22 日的《中国证券报》、

• 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事钱强先生、卫建国先生对该议案发表了事前认可和独立意见， 详见刊载于2015 年5 月22 日巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易事项的事 前认可和独立意见》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2015 年5 月21 日

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