YGSOFT INC. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-017

远光软件股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年4 月13 日以 电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于2015 年4 月17 日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出 席董事9 名,实际出席董事9 名(公司董事林国华先生、周立先生、独立董事宋萍 萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有 关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2014 年年度报告》及摘要

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司2014 年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司2014 年度报告摘要刊登在2015 年4 月18 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事卫建国、宋萍萍、钱强向董事会提交了《独立董事2014 年度 述职报告》，并将在公司2014 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露网

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站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

截止2014年12月31日，公司资产总额为191,590.41万元，同比增长4.98%； 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）159,755.39 万元，同比下降2.99%；2014 年公司实现营业收入81,694.55 万元，比上年同期 下降12.08%；归属于上市公司股东的净利润19,057.03 万元，比上年同期下降 44.11%。

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2014 年度利润分配预案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司2014 年度实现归属于母公司的净利润190,570,344.02 元，加上以前年 度未分配利润713,989,472.24 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定， 按净利润的10%计提法定盈余公积20,642,915.45 元，本年度可供股东分配的利 润为883,916,900.81 元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司现有 股本总额461,770,146 股为基数，扣除公司回购专户持有的公司股份54,600 股， 即以461,715,546 股为分配基数，向除公司回购专户外持有公司股份的其他全体 股东每10 股送红股3 股并派发现金红利0.75 元（含税），共计送红股138,514,663 股、派发现金股利34,628,665.95 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利 润为710,773,571.86 元，结转至以后年度。

利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

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表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事会拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015 年度审计机构，聘期一年，审计费用43 万元，具体负责公司的会计报表审计、 净资产验资及其他相关咨询服务业务。

公司董事会审计委员会认为公司2014 年聘请的瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015 年度审计机构。

公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015 年度审计机构无异议。

本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于对2015 年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事姜洪元先生回 避表决。

《2015 年度日常关联交易金额预计公告》详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在 2015 年4 月18 日《证券时报》、《中 国证券报》。

公司独立董事认为公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、 公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行 为。

7、审议通过了《2014 年度证券投资专项说明》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2014 年度证券投资专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为公司2014 年度证券投资符合监管部门法律法规的要求， 公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密。

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8、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向中国农业银行珠海分行、 中国建设银行珠海分行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信，授信额 度为人民币伍仟万元，有效期截止2016 年4 月30 日。

9、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在 2015 年4 月18 日《证券时报》、《中 国证券报》。

公司独立董事对本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及 存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益， 不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。

10、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于变更财务负责人的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并刊登在 2015 年4 月18 日《证券时报》、《中国证券 报》。

公司独立董事认为聘任人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定,同意公司聘任周立先生为公司财务负责人。

11、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为公司建立了较为完备的内部控制制度,并得到有效实施。 公司《2014 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制

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体系建设和运作的实际情况。

12、审议通过了《2014 年度社会责任报告》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2014 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于召开2014 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司定于2015 年5 月12 日（星期二）召开2014 年年度股东大会。《关于召

开2014 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并刊登在 2015 年4 月18 日《证券时报》、《中国证券

报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2015 年4 月17 日

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