YGSOFT INC. — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2015-016

远光软件股份有限公司

关于变更职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表董事彭家辉先生 的辞职报告。彭家辉先生因个人健康原因向公司董事会申请辞去职工代表董事职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，彭家辉先生的辞职报告自送达公司时生效， 辞职后彭家辉先生继续在公司任职。公司董事会对彭家辉先生在担任公司职工代表 董事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

2015 年4 月16 日公司召开了2015 年第二次职工代表大会，经与会职工代表审 议，改选周立先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2015年4月16日

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周立先生简历：

周立先生，现任公司国际业务总监，中国国籍，1965 年生，自1998 年以来周立 先生一直在公司任职。周立先生1998 年至2008 年7 月担任公司董事，1998 年至2011 年6 月担任公司高级副总裁。

周立先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系。周立先生目前还担任公司参股公司华凯 投资集团有限公司副董事长，除上述任职外，周立先生最近五年未在其他机构担任 董事、监事、高级管理人员。周立先生现持有公司股票95,808 股。不存有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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