YGSOFT INC. — Board/Management Information 2015

Jan 29, 2015

关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等有关规定，作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立、客观判断的原则，对于公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事 项，发表独立意见如下：

一、关于 2012 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项的独立意见

经核查公司2012年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件满足情况以 及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划符合 条件的284名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司 股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励 计划（修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解 锁的激励对象主体资格合法、有效。

同意公司董事会授权证券及法律事务部办理《限制性股票激励计划（修订 稿）》所授予的限制性股票第二期解锁相关事宜。

二、关于总裁辞职的独立意见

经核查，黄建元先生确因工作岗位轮换原因辞职，黄建元先生辞去公司总裁 职务程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。黄建元先生的辞职不会对 公司的正常工作和经营造成影响。

基于独立判断，我们同意黄建元先生辞去公司总裁职务。

三、关于聘任总裁的独立意见

1、经审阅本次董事会聘任总裁的个人履历，不存在《中华人民共和国公司 法》第147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚 并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定。

2、聘任人员的工作经历、身体状况及教育背景符合所聘任岗位的要求，具 备其行使职权相适应的履职能力和条件。

聘任人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，我们同意公司聘任黄笑华先生为公司总裁。

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独立董事：

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