YGSOFT INC. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-085

远光软件股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年12 月23 日发 出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于2014 年12 月26 日上 午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实 际出席董事9 名(公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋 萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的 有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于全资子公司对外投资收购股权的公告》详见 2014 年 12 月 27 日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2014 年8 月26 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过了《关于回购注销2012 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，董事会同意回购并注销9 名离职激励对象合计持有的限制性股票 228,180 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述9 名离职激励 对象的限制性股票回购事宜已于2014 年11 月19 日办理完成。本次限制性股票 回购注销完成后，公司股本总额由461,998,326 股变更为461,770,146 股。

为此，董事会同意修改《公司章程》如下：

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1、将原第七条“公司注册资本为人民币461,998,326 元。”修改为“公司注 册资本为461,770,146 元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为461,998,326 股，公司发行的全部股份 均为普通股”修改为“公司股份总数为461,770,146 股，公司发行的全部股份均 为普通股。”

本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2014 年12 月26 日

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