YGSOFT INC. — Board/Management Information 2014

Nov 26, 2014

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-080

远光软件股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年11 月21 日发 出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知。会议于2014 年11 月25 日在公 司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实际出席董 事9 名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、 钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于调整2014 年限制性股票激励计划的激励对象及限制性 股票数量的议案》

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。

《关于调整2014 年限制性股票激励计划的激励对象及限制性股票数量的公 告》详见 2014 年11 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014 年11 月27 日巨潮 资讯网的《远光软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见 2014 年11 月27 日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014 年11 月27 日巨潮 资讯网的《远光软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2014 年11 月26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2