YGSOFT INC. — Board/Management Information 2014

Sep 26, 2014

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-064

远光软件股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月23日发出 了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知。会议于2014年9月26日上午在公 司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董 事9名(公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、 钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

《关于全资子公司对外投资的公告》详见 2014 年 9 月 27 日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见 2014 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014 年 9 月 27 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的独立意见》。 特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2014 年9 月26 日

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