YGSOFT INC. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-057

远光软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年8 月22 日发出 了关于召开第五届董事会第十次会议的通知。会议于2014 年8 月26 日在公司四 楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实际出席董事9 名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱 强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。 本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议《2014 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2014 年半年度报告》全文详见 2014 年 8 月 27 日的巨潮资讯网，《2014 年 半年度报告摘要》详见 2014 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于回购注销2012 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。

《关于回购注销 2012 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 2014 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014 年 8 月 27 日巨潮 资讯网的《关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

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上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊载于2014 年8 月27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2012 年限制性股票 激励计划部分限制性股票激励相关事宜的法律意见书》。

三、审议《远光软件股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。

《远光软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》详见 2014 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《远光软件股份有限公司 2014 年限 制性股票激励计划（草案）摘要》详见 2014 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014 年 8 月 27 日巨潮 资讯网的《独立董事关于公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》。

公司监事会对公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单的 核查意见详见 2014 年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

四、审议《远光软件股份有限公司2014 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。

《远光软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详

见 2014 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。

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公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划相关事 宜：

• 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

• 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配

• 股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的 数量和价格进行调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予 限制性股票所必须的全部事宜。

4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事 会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、 办理公司注册资本的变更登记。

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

• 8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回

• 购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他 相关协议。

11、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机 构。

12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

以上三、四、五项议案尚待《远光软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励 计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股 东大会审议。

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有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2014 年8 月26 日

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