YGSOFT INC. — Board/Management Information 2014

Jul 9, 2014

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-050

远光软件股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年7 月8 日发出 了关于召开第五届董事会第九次会议的通知。会议于2014 年7 月8 日在公司四楼 会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实际出席董事9 名 （公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强 先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见刊登于2014 年7 月10 日的《证券时报》、《中国证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远光软件股份有限公司关于终止发行股 份及支付现金购买资产的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014 年7 月10 日公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份及支付现金购买 资产的独立意见》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2014 年7 月9 日

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