YGSOFT INC. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-034

远光软件股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年4 月22 日发出 了关于召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于2014 年4 月25 日在公司四 楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9 名,实际出席董事9 名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱 强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2014 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《2014 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《2014 年第一季度报告》正文刊登于2014 年4 月26 日的《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《远光软件股份有限公司投资者投诉处理工作制度》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《远光软件股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2014 年4 月25 日

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