YGSOFT INC. — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-013

远光软件股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月20日发出了 关于召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于2014年2月26日在公司四楼会 议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名（公 司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生 通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经董事会审核，同意聘任向万红先生、刘伟女士、简露然先生、李美平先生、 秦秀芬女士为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日 止。

向万红先生、刘伟女士、简露然先生、李美平先生、秦秀芬女士简历附后。

2、审议《关于对外投资拟收购股权的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经董事会审议，同意以自有资金出资1,020 万元受让崔亚朋先生持有的北京 神航星云科技股份公司51%的股权。

《关于对外投资拟收购股权的公告》详见2014 年2 月27 日的《证券时报》、 《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2014 年2 月26 日

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简历：

向万红先生，中国国籍，1978 年生，专科学历。向万红先生自2000 年在公 司任职，历任项目组经理、ERP 软件部经理、总裁助理，并于2003 年4 月至2009 年1 月期间担任公司职工代表监事，现任公司研发总监职务，工会主席，还担任 珠海市青年联合会委员。向万红先生自1999 年开始从事企业管理软件的研发工 作，曾在长春市吉联软件公司、珠海市创我科技公司任职。向万红先生与公司控 股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上 述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。向万红先生 持有公司股票109,936 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。

刘伟女士，中国国籍，1974 年生，中欧国际工商学院EMBA。刘伟女士自1999 年在公司任职，曾任产品管理部总经理，现任公司设计总监职务，目前还兼任全 资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司监事。刘伟女士与公司控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任 职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘伟女士持有公 司股票99,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

简露然先生，中国国籍，1973 年生，大学学历。简露然先生自2001 年在公 司任职，先后从事营销管理、服务管理、客户化开发管理、公司信息化建设等工 作，历任市场总监、营销总监，现任公司服务总监职务，目前还兼任全资子公司 珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司执行董事。简露然先生曾任职广州唐人软 件有限公司销售部经理、广州市灵狐系统工程有限公司市场总监。简露然先生与 公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。简露然 先生持有公司99,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。

李美平先生，中国国籍，1979 年生，中共党员，大学学历。李美平先生自

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2004 年在公司任职，先后从事客户支持中心、质量管理部、实施中心、产品管 理部等工作，历任实施中心总经理、实施总监，现任公司产品总监职务。李美平 先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 李美平先生持有公司股票67,584 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。

秦秀芬女士，中国国籍，1979 年生，研究生学历。秦秀芬女士自2001 年在 公司任职，历任项目经理、实施中心副总经理、南方区域总经理、营销管理部总 经理，现任公司营销总监职务。秦秀芬女士与公司控股股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员。秦秀芬女士持有公司股票67,584 股， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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