YGSOFT INC. — Board/Management Information 2014

Jan 20, 2014

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-004

远光软件股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014 年1 月16 日发 出了关于召开第五届监事会第二次会议的通知。会议于2014 年1 月20 日上午在 公司四楼会议室召开，应出席监事5 名,实际出席监事5 名。会议的召集、召开 程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁 激励对象名单的议案》；

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司符合条件的293 名激励对 象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（修订稿）》设定的第一 个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

《限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就公告》详见刊载于2014 年1 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象上一年度考 核结果为合格（C）的员工，公司可酌情决定当年可解锁的限制性股票的额度。 根据公司董事会薪酬与考核委员会最终审核的考核结果，22 名激励对象因考核 结果为合格（C），其所持当期可解锁的部分限制性股票不能解锁，根据公司《限

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制性股票激励计划（修订稿）》的“第八章 本计划的变更和终止”以及“第十 章 限制性股票的回购注销”的相关规定，同意公司回购并注销22 人合计持有 的限制性股票56,041 股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见刊载于2014 年1 月21 日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2014 年1 月20 日

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