YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

Dec 17, 2013

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-063

远光软件股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月13日发出 了关于召开第五届董事会第二次会议的通知。会议于2013年12月17日在公司四楼 会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名 （公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强 先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

• 1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

《关于全资子公司对外投资的公告》详见 2013 年12 月18 日的《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2013 年12 月17 日

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