YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-059

远光软件股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年10月25日发出 了关于召开第五届监事会第一次会议的通知。会议于2013年10月29日上午在公司 四楼会议室召开，应出席监事5名,实际出席监事5名（公司监事张紫娟女士通过 远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席 会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会同意选举张紫娟女士为公司第五届监事会主席。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会 2013 年10 月29 日

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张紫娟女士简历：

张紫娟女士，中国国籍，1962 年生，中共党员，大学本科学历，副研究员。 张紫娟女士现任公司监事会主席职务，同时担任国电电力发展股份有限公司党组 成员、纪检组长、工会主席。张紫娟女士还担任浙江浙能北仑发电有限公司监事 会主席、国电浙江北仑第一发电有限公司监事、国电浙江北仑第三发电有限公司 监事、上海外高桥第三发电有限责任公司监事长、上海外高桥第二发电有限责任 公司监事长。张紫娟女士曾任华北电力大学党委宣传部校报编辑部主任、常务副 总编、校长办公室副主任，国家电力公司高级培训中心综合管理处处长，中国国 电集团公司党组纪检组办公室主任，中国国电集团公司监察部副主任。张紫娟与 公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张紫娟 女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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