YGSOFT INC. — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2013－057

远光软件股份有限公司 2013年第一次职工代表大会决议公告

本公司保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次职工代表大会于2013 年10月29日在公司三楼会议室召开，会议由公司工会召集，工会主席向万红先生主 持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规的规定。

经与会职工代表审议，本次会议推选彭家辉先生为公司第五届董事会职工代表 董事，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止；推选梅洁女士、陈 小花女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第五届 监事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数 的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司 2013年10月29日

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职工代表董事、监事简历：

彭家辉先生，中国国籍，1978 年生，毕业于西南民族学院，学士。自2010 年 以来，彭家辉先生一直在公司任职，现任公司证券事务代表、证券及法律事务部经 理职务。彭家辉先生曾任职于武汉讯业有限责任公司、华工科技产业股份有限公司， 除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。彭家辉先 生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。彭家辉先生持有公司股票60,860 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。彭家辉先生已于2009 年4 月获取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

梅洁女士，中国国籍，1985 年生，毕业于北京师范大学，学士。自2007 年以 来梅洁女士一直在公司任职，现为公司职工代表监事，担任公司投资顾问职务。梅 洁女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 梅洁女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈小花女士，中国国籍，1982 年生，毕业于南昌大学，学士。自2010 年以来， 陈小花女士一直在公司任职，现任公司企业文化专员职务。陈小花女士曾任职于《南 方声屏报》社、广东德豪润达电气股份有限公司、东信和平科技股份有限公司，除 上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈小花女士 与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 陈小花女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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